Kallelse till EXTRA BOLAGSstämma i IQube Holding AB
2009-12-08
Aktieägarna i IQube Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2009 kl. 10.00 hos Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Hamngatan 2 i Stockholm.
Deltagande på stämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 december 2009, dels senast måndagen den 14 december 2009 kl 16.00 anmäla sig till Bolaget under adress: IQube Holding AB (publ), Box 7438, 103 91 Stockholm eller per mail till tony.kylberg@iqube.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägare avser att företrädas genom ombud eller ställföreträdare ska skriftlig dagtecknad fullmakt och övriga behörighetshandlingar översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos Bolaget samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det (annica.sallander@iqube.se) och uppger sin postadress eller e-post. Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till stämman, skall detta anmälas hos Bolaget enligt ovan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd fredagen den 11 december 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av ingående av avtal med förvaltare beträffande den fortsatta förvaltningen av IQube Holding AB
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande
Beslutsförslag, punkten 6
Mot bakgrund av de ändrade förutsättningarna för IQubes fortsatta verksamhet har styrelsen genomfört en upphandling av en förvaltare för den fortsatta förvaltningen.
Initialt avser förvaltningsuppdraget en löptid om cirka två år. Uppdraget skall utvärderas efter ett år och skall kunna sägas upp och avslutas av IQube om de angivna målen med förvaltningen inte bedöms kunna uppfyllas på avsett sätt. Uppdraget omfattar all administration av bolaget och dess verksamhet. Förvaltaren skall i samband med uppdragets påbörjande lägga fram ett förslag till en strategi för innehaven. I god tid före utgången av tvåårsperioden, skall förvaltaren lägga fram en strategiplan för den fortsatta förvaltningen av resterande innehav. Förvaltaren skall ha i beaktande att Iqube skall kunna genomföra tilläggsinvesteringar om minst en miljon kronor per år i syfte att försvara innehav eller för att genomföra investeringar i portföljbolagen.
Målet med förvaltningen är att förvaltarens ska arbeta med portföljbolagen i syfte att över avtalstiden avveckla aktieinnehaven med bästa möjliga avkastning. Fokus skall vara att snarast sälja samtliga aktieinnehav. Förvaltaren skall aktivt driva de enskilda försäljningarna, tillsammans med entreprenörerna. På grundval av den genomförda upphandlingen har styrelsen beslutat att utse Wakopa Holding AB (Wakopa) till förvaltare och att ingå förvaltningsavtal med Wakopa med anledning därav. Wakopa är ett av Johan Staël von Holstein kontrollerat bolag. Wakopa är dessutom huvudägare i IQube. Mot denna bakgrund ska IQubes ingående av avtalet godkännas av bolagsstämma i IQube.
Beslutsförslag, punkten 7
Senast en vecka före den extra bolagsstämman kommer förslag att till val av styrelse finnas tillgängligt för aktieägarna hos IQube på adress enligt ovan.
__________________
Stockholm i december 2009
IQube Holding AB (publ)
Styrelsen
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 december 2009, dels senast måndagen den 14 december 2009 kl 16.00 anmäla sig till Bolaget under adress: IQube Holding AB (publ), Box 7438, 103 91 Stockholm eller per mail till tony.kylberg@iqube.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägare avser att företrädas genom ombud eller ställföreträdare ska skriftlig dagtecknad fullmakt och övriga behörighetshandlingar översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos Bolaget samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det (annica.sallander@iqube.se) och uppger sin postadress eller e-post. Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till stämman, skall detta anmälas hos Bolaget enligt ovan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd fredagen den 11 december 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av ingående av avtal med förvaltare beträffande den fortsatta förvaltningen av IQube Holding AB
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande
Beslutsförslag, punkten 6
Mot bakgrund av de ändrade förutsättningarna för IQubes fortsatta verksamhet har styrelsen genomfört en upphandling av en förvaltare för den fortsatta förvaltningen.
Initialt avser förvaltningsuppdraget en löptid om cirka två år. Uppdraget skall utvärderas efter ett år och skall kunna sägas upp och avslutas av IQube om de angivna målen med förvaltningen inte bedöms kunna uppfyllas på avsett sätt. Uppdraget omfattar all administration av bolaget och dess verksamhet. Förvaltaren skall i samband med uppdragets påbörjande lägga fram ett förslag till en strategi för innehaven. I god tid före utgången av tvåårsperioden, skall förvaltaren lägga fram en strategiplan för den fortsatta förvaltningen av resterande innehav. Förvaltaren skall ha i beaktande att Iqube skall kunna genomföra tilläggsinvesteringar om minst en miljon kronor per år i syfte att försvara innehav eller för att genomföra investeringar i portföljbolagen.
Målet med förvaltningen är att förvaltarens ska arbeta med portföljbolagen i syfte att över avtalstiden avveckla aktieinnehaven med bästa möjliga avkastning. Fokus skall vara att snarast sälja samtliga aktieinnehav. Förvaltaren skall aktivt driva de enskilda försäljningarna, tillsammans med entreprenörerna. På grundval av den genomförda upphandlingen har styrelsen beslutat att utse Wakopa Holding AB (Wakopa) till förvaltare och att ingå förvaltningsavtal med Wakopa med anledning därav. Wakopa är ett av Johan Staël von Holstein kontrollerat bolag. Wakopa är dessutom huvudägare i IQube. Mot denna bakgrund ska IQubes ingående av avtalet godkännas av bolagsstämma i IQube.
Beslutsförslag, punkten 7
Senast en vecka före den extra bolagsstämman kommer förslag att till val av styrelse finnas tillgängligt för aktieägarna hos IQube på adress enligt ovan.
__________________
Stockholm i december 2009
IQube Holding AB (publ)
Styrelsen
Visa nyhetsarkiv
Tipsa en vän